Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+